EU-Firmenregister kommt - Details über Inhaber und Begünstigte gefordert
Dem Kampf gegen Terrorismus und Geldwäsche wird auch die unternehmerische Diskretion gegenüber Marktteilnehmern geopfert - Beachtenswert, wer wie Register-Einsichtsrecht geniesst.
(N24.de) Mit einem neuen Gesetz will das EU-Parlament Geldwäsche und die Finanzierung von Terrorismus unterbinden. Dafür soll ein neues Zentralregister für Unternehmen eingeführt werden.
Die EU geht künftig härter gegen Geldwäsche und Terrorismus-Finanzierung vor. So soll es in Zukunft erstmals in allen 28 EU-Staaten Register mit den wirtschaftlichen Eigentümern von Unternehmen geben. Die zuständigen Ausschüsse im EU-Parlament stimmten am 19. Mai 2015 in Brüssel für ein Gesetz, auf das sich das Parlament und die EU-Staaten bereits im Dezember 2014 verständigt hatten.
Damit sollen Steuerhinterziehung, Geldwäsche und die Finanzströme von Terroristen leichter aufgedeckt werden, teilte das Parlament mit. Diese zentralen Register sollen offenlegen, wer hinter einer Firma steht und von den Geschäften profitiert. Registriert werden sowohl Privatpersonen wie auch Stiftungen oder Treuhandgesellschaften.
Polizei und Steuerbehörden sollen auf die Register Zugriff haben, aber auch "Personen mit einem berechtigten Interesse" wie Journalisten. Banken, Immobilienmakler und Kasinos sind aufgefordert, verdächtige Transaktionen von Kunden zu melden. Das Geschäftsgebaren hochrangiger Politiker oder Richter sowie deren Angehörigen unterliegt noch strengeren Regeln - dahinter steckt die Einschätzung, dass diese Gruppen anfällig für Korruption sind.
Die Ausschüsse des Parlaments beschlossen auch neue Regeln, die es leichter machen sollen, den Transfer von Geldern nachzuvollziehen. Geldwäsche macht nach Angaben des Europaparlaments zwischen zwei und fünf Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts aus. Der Kompromiss braucht noch die formale Zustimmung der EU-Staaten und des Parlaments, dies soll im Frühjahr erfolgen.
Weiterführende Links:
- Pressemitteilung des EU-Parlaments: lesen (REF. : 20150513IPR55319)